证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司下属子公司

投资建设光伏发电项目的公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

受到欧洲能源危机影响，公司欧洲子公司对于能源的依赖程度较高，电费及燃气费用的价格上涨直接导致了欧洲相关成本成倍增加，亦导致上游供应商纸张供应短缺。公司前期采取了一系列措施应对能源危机带给子公司的损失，经公司管理层讨论，决定修建光伏发电系统以降低能源价格波动对公司经营的影响。

项目所在地位于比利时，总装机容量预计约 2781kwp，计划总投资额约 200万欧元（含屋顶维修）（最终价格以实际安装容量确定）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产管理办法》第二条“公众公司及其控股或控制的 公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公 众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为

912,494,090.87 元，净资产为 317,845,564.95元。此次对外投资占比未达上述相关规定。综上，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023年 1月 12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司下属子公司投资修建光伏发电项目的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不存在回避表决情况。

按照公司章程及相关规定，该议案无需提交临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目实施所在公司为 Illochroma Haoneng Europe N.V.，承办项目人为Extra-power BV。总装机容量约 2781kwp，计划总投资约 200万欧元（含屋顶维修）。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 根据合同第 3条 PRICING 3.3Payment条款约定，依照各阶段完工程度和约定比例付款。

三、对外投资协议的主要内容

项目实施所在公司为 Illochroma Haoneng Europe N.V.，承办项目人为Extra-power BV。总装机容量约 2781kwp，计划总投资约 200万欧元（含屋顶维修）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资修建光伏发电系统主要是缓解欧洲能源危机带来的电费等价格上涨所增加的经营压力。

（二）本次对外投资存在的风险

投资回报风险：光伏发电初期投资成本较高，投资回报周期长，当前受到欧洲能源危机影响，使用光伏发电能大大提升公司效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于缓解欧洲能源危机带来的电费等价格上涨，优化能源结构，实现绿色发展战略；长远考虑，有利于节约成本，提升公司效益。

五、备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2023年 1月 12日